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          2022-044延安醫藥:2021年年度股東大會決議公告


          分類: 公告

          作者:

          來源:

          發布時間:2022-06-14 09:55

          一、會議召開和出席情況
          (一)會議召開情況
          1.會議召開時間:2022年5月25日
          2.會議召開地點:上海市閔行區都會路3888弄12號902室
          3.會議召開方式:  
          4.會議召集人:董事會
          5.會議主持人:董事長 王學亮
          6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
          會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

          (二)會議出席情況
          出席和授權出席本次股東大會的股東共19人,持有表決權的股份總數98,781,981股,占公司有表決權股份總數的77.72%。
          其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共19人,持有表決權的股份總數98,781,981股,占公司有表決權股份總數的77.72%。
          (三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
          1.公司在任董事7人,列席5人,董事王征、孫彭軍因個人原因缺席(如適用);
          2.公司在任監事3人,列席3人;
          3.公司董事會秘書列席會議;
          公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。

          二、議案審議情況
          (一)審議通過《2021年年度報告及摘要》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》(公告編號:2022-024)和《2021年年度報告摘要》(公告編號:2022-025)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (二)審議通過《2021年資金占用專項報告》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》(公告編號:2022-026)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (三)審議通過《2021年度董事會工作報告》
          1.議案內容:
          公司董事會對 2021年度工作進行了回顧與討論,形成 2021年度董事會工作報告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (四)審議通過《2021年度監事會工作報告》
          1.議案內容:
          公司監事會對 2021年度工作進行了回顧與討論,形成 2021年度監事會工作報告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (五)審議通過《2021年度財務決算報告》
          1.議案內容:
          公司已根據實際情況,總結了公司 2021年度財務狀況,并作出 2021年度財務決算報告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (六)審議通過《2022年度財務預算報告》
          1.議案內容:
          根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展,公司制定了 2022年度財務預算。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (七)審議通過《2021年度利潤分配方案》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告(更正后)》(公告編號:2022-039)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (八)審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2022-037)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (九)審議通過《<2021年獨立董事述職報告>及<2017-2020年獨立董事述職報告>》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年獨立董事述職報告》(公告編號:2022-030)和《2017-2020年獨立董事述職報告》(公告編號:2022-029)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (十)審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》(公告編號:2022-027)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (十一)審議通過《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》(公告編號:2022-031)和《2019年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2022-032),《2020年年度報告更正公告》(公告編號:2022-033)和《2020年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2022-034)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數98,781,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

          (十二)審議通過《關于偶發性關聯交易的議案》
          1.議案內容:
          公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》(公告編號:2022-038)。本議案的具體內容參見上述公告。
          2.議案表決結果:
          同意股數17,303,981股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
          3.回避表決情況
          本議案涉及關聯交易,王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心(有限合伙)回避表決。

          三、律師見證情況
          (一)律師事務所名稱:德恒上海律師事務所
          (二)律師姓名:李素素、俞紫伊
          (三)結論性意見
          本所見證律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定,本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案,本次股東大會所通過的決議合法、有效。

          四、備查文件目錄
          上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年年度股東大會決議

          上海延安醫藥洋浦股份有限公司
          董事會
          2022年5月25日

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