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          2022-030延安醫藥:2021年獨立董事述職報告


          分類: 公告

          作者:

          來源:

          發布時間:2022-06-13 16:53

          作為上海延安醫藥洋浦股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,陳道峰在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號——獨立董事》的規定,認真、勤勉、謹慎履行職責,積極出席相關會議,對各項議案進行認真審議,完成了董事會交辦的各項工作任務?,F就2021年度履行獨立董事職責情況匯報如下:
          一、獨立董事的基本情況
          陳道峰,男,中國國籍,無境外永久居留權,1965年5月出生,博士學歷,1991年7月畢業于中國藥科大學生藥學專業。1991年7月至1997年6月,歷任上海醫科大學藥學院講師、副教授。1995年3月至2005年9月任復旦大學藥學院副院長。1997年7月至今,任復旦大學藥學院教授。1999年3月至2019年7月,任復旦大學生藥學教研室主任、博導。2016年12至今,任復旦大學中西醫結合研究院副院長。2019年7月至今,任復旦大學藥學院天然藥物學系主任、博導。

          二、會議出席情況
          2021年度公司共召開了9次董事會會議、4次股東大會。獨立董事陳道峰會議出席情況如下:

           

          獨立董事姓名

          應出席董事會會議次數

          現場或通訊表決出席董事會會議次數

          委托出席董事會會議次數

          缺席董事會會議次數

          是否存在連續三次未親自出席或者連續兩次未能出席也不委托其他董事出席的情況

          列席股東大會次數

          陳道峰

          9

          9

          0

          0

          4

          三、發表獨立意見情況
          獨立董事陳道峰對公司2021年經營活動情況進行了認真的了解和查驗,共發表了4次獨立意見,具體情況如下:

          會議時間

          會議名稱

          具體事項

          意見類型

          2021年4月19日

          第二屆董事會第十三次會議

          1. 關于2020年度利潤分配預案的議案
          2. 關于2020年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明的議案
          3. 關于續聘會計師事務所的議案
          4. 公司2020年年度報告及年度報告摘要

          同意

          2021年11月15日

          第二屆董事會第十八次會議

          1. 關于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)的議案
          2. 關于提名公司核心員工的議案
          3. 關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案
          4. 關于制定<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案

          同意

          2021年12月7日

          第二屆董事會第十九次會議

          1. 關于提名王學亮先生為公司第三屆董事會董事的議案》等相關董事換屆提名議案
          2. 關于修訂《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)(修訂版)》的議案

          同意

          2021年12月31日

          第三屆董事會第一次會議

          1. 關于選舉王學亮先生擔任公司董事長的議案
          2. 關于續聘王學亮先生擔任公司總經理的議案
          3. 關于續聘袁釗先生擔任公司常務副總經理的議案
          4. 關于續聘張偉先生擔任公司董事會秘書的議案
          5. 關于續聘陶煦女士擔任公司副總經理的議案
          6. 關于續聘趙峻嶺女士擔任公司財務負責人的議案
          7. 關于續聘屈伸先生擔任公司總經理助理的議案
          8. 關于續聘蔡麗穎女士擔任公司總經理助理的議案
          9. 關于續聘陳宏權先生擔任公司總經理助理的議案
          10. 補充確認關聯方與追認關聯交易的議案

          同意

          四、履行獨立董事特別職權的情況
          2021 年度,公司獨立董事不存在提議召開董事會、向董事會提請召開臨時股東大會、提議聘用或解聘會計師事事務所、獨立聘用外部審計機構和咨詢機構、開展現場檢查等情況。

          五、其他需要說明的情況
          在日常工作中,公司獨立董事積極履行獨立董事職責,持續關注公司經營發展情況,重點對公司的內部管理控制、董事會決議執行情況進行溝通、了解,與公司董事、高級管理人員、董事會秘書及相關工作人員保持密切聯系,對公司重大經營決策及關鍵事項發表客觀公正的獨立意見,關注外部環境對公司的影響,結合自身所在行業、財務等方面的專業知識,對公司提出合理建議。
          在任職過程中,公司獨立董事就公司關聯交易等重大事項進行審核并出具獨立董事意見,不受公司控股股東、實際控制人或其他與公司具有利害關系的單位或個人的影響,切實維護了公司中小股東的利益。
          在工作開展中,公司認真做好了相關會議組織工作,及時溝通公司的經營情況,為獨立董事履行職責提供必要的工作條件,對公司獨立董事的工作給予了積極地支持和配合,不存在妨礙獨立董事履行職責的情形。


          獨立董事:陳道峰
          2022年4月29日

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